{"id":9056,"date":"2025-06-17T12:39:43","date_gmt":"2025-06-17T10:39:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/?p=9056"},"modified":"2025-06-17T12:39:43","modified_gmt":"2025-06-17T10:39:43","slug":"investigacion-interna-compliance-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/investigacion-interna-compliance-penal\/","title":{"rendered":"El proceso de investigaci\u00f3n interna de la empresa como pilar fundamental dentro del compliance penal"},"content":{"rendered":"<p>En un entorno cada vez m\u00e1s exigente en materia de responsabilidades empresariales, el <strong>CANAL INTERNO DE DENUNCIAS<\/strong> se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo del programa de cumplimiento normativo, ya que, no s\u00f3lo es importante contar con un protocolo bien dise\u00f1ado \u00absobre papel\u00bb que defina las actuaciones preventivas que asume la empresa, sino que es crucial contar con un procedimiento bien definido con el fin de desarrollar correctamente la <strong>investigaci\u00f3n interna<\/strong>. cuando llega una comunicaci\u00f3n de hechos o conductas constitutivas de infracci\u00f3n o incluso de delito penal.<\/p>\n<p>Por este motivo, el proceso de investigaci\u00f3n interna no trata de una mera tramitaci\u00f3n de la informaci\u00f3n recibida, sino que es una herramienta que permite a la empresa actuar conscientemente frente a conductas no deseadas.<\/p>\n<p>Algunos de los aspectos clave de la investigaci\u00f3n interna de la empresa se concretan en:<\/p>\n<ul>\n<li>Nombrar un <strong>Responsable<\/strong> adecuado y capacitado para ejercer las funciones requeridas con total independencia del \u00f3rgano de administraci\u00f3n.<\/li>\n<li>Crear un <strong>Sistema de Registro<\/strong> de las comunicaciones recibidas a trav\u00e9s del Canal Denuncia as\u00ed como definir las fases de tramitaci\u00f3n \u00abadministrativa\u00bb de los <strong>Expedientes<\/strong>.<\/li>\n<li>Valorada las etapas de la investigaci\u00f3n interna: desde la preparaci\u00f3n de las <strong>entrevistas<\/strong> de los implicados y obtenci\u00f3n de testigos y pruebas que puedan ser v\u00e1lidas para esclarecer los hechos hasta la elaboraci\u00f3n de las <strong>conclusiones finales<\/strong>.<\/li>\n<li>Asegurar la <strong>confidencialidad<\/strong> de los hechos y datos aportados y el <strong>anonimato<\/strong> de las personas implicadas, con especial cuidado cuando se trata de la persona informante.<\/li>\n<li>Contar con <strong>asesoramiento legal externo<\/strong> con el fin de resolver dudas durante el proceso de investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Coordinar los expedientes del Canal Denuncias con un <strong>Reglamento interno de amonestaci\u00f3n<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>As\u00ed pues, el desarrollo de un proceso adecuado para la investigaci\u00f3n interna de hechos informados a trav\u00e9s del Canal Denuncias fortalecer\u00e1 la reputaci\u00f3n y la cultura \u00e9tica de la empresa as\u00ed como su liderazgo frente a los trabajadores.<\/p>\n<p>Si necesitas ayuda para crear o mejorar tu proceso de investigaci\u00f3n interna en compliance penal, contacta con <a href=\"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/asesoria-juridica-para-empresas\/\">nuestros expertos<\/a>. Ofrecemos asesoramiento, formaci\u00f3n y apoyo para que todo cumpla con la normativa y refuerce la integridad de la empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En un entorno cada vez m\u00e1s exigente en materia de responsabilidades empresariales, el CANAL INTERNO DE DENUNCIAS se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo del programa de cumplimiento normativo, ya que, no s\u00f3lo es importante contar con un protocolo bien dise\u00f1ado \u00absobre papel\u00bb que defina las actuaciones preventivas que asume la empresa,&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":9063,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-9056","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actualidad","category-13","description-off"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9056"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9056\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9069,"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9056\/revisions\/9069"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9063"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.calderseconomistes.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}